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债务人提出虚假争议的风险及控制

发表于 2015-2-21 10:04:43 查看:1721 回复:0
  当债务人因出现资金周转等财务上困难时通常利用对交易有异议来作为其不付款或延迟付款的挡箭牌,这时供应商希望通过叙做保理提前获得资金的目的可能因为该虚假争议导致保理商暂停甚至免除担保付款而被迫中止,这对于供应商的经营管理无疑会造成不小的风险。因此供应商为规避该风险须提前对该种情况做出防范准备:
  一是应事先在贸易合同中约定明确的货物验收期限及出现争议时的鉴定机构,并对争议纠纷的解决途径作出明确具体的约定,以便能尽快解决争议以获得对自己有利的结果从而促使保理商恢复担保付款责任。
  二是应在与进口商的贸易合同中约定进口商对其提起的任何贸易纠纷均须提出合理的理由并以书面形式告知,同时也应将该约定在出口保理协议中体现,并要求保理商必须在有书面理由的争议下能暂停承担担保付款责任。
  三是在出口保理协议中要求出口保理商促成进口保理商对债务人提起争议予以必要形式上的审查,从而利用进口保理商的配合以规避进口保理商置身事外而让争议风险扩大的风险。
  转自蒋喜聪:《国际保理业务及其金融风险的法律规避研究(硕士论文)》
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