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FCI法律框架

发表于 2015-4-20 10:48:18 查看:1179 回复:0
      FCI法律框架
  目前世界上有两大国际性保理组织,即国际保理商联合会(Factors Chain International,简称FCI )、国际保理商组织(InternationalFoctors Group,简称IFG )。其中最大也是最具影响力的组织是FCI,成立于1968年11月,总部设在荷兰阿姆斯特丹,其宗旨主要是通过规范其成员保理商之间的操作,促进国际保理业务的增长。截至2007年9月,有61个国家225家保理商成为该会会员,我国共有14家银行加入了该组织。全球约70%的国际保理业务是通过FCI双保理机制来运作,我国的出口保理业务也基本上是通过FCI机制来运作。就像从事信用证业务的必须了解国际商会UCP规则一样,从事国际保理的人员也必须熟悉和了解FCI的有关规则。
  FCI作为一个国际性保理组织,制定了一系列法律规则,供成员保理商之间开展国际保理业务时遵照执行。主要包括:《国际保理统一规则》(最新版为2007年10月版)、((仲裁规则》(Rules of Arbitration,最新版为2003年6月版))、《保理业务电子数据交换通讯规则》
  ( edifactoring.com Rules)) ( 2007年10月版)、《保理业务数据交换通讯业务规则》( Business Rules for edifactoring.com,其中《国际保理统一规则》专门用于规范FCI会员间的双保理业务运作,《仲裁规则》规定了保理商之间出现纠纷并诉诸仲裁解决时所要遵循的程序,《保理业务电子数据交换通讯规则》解决通过FCI开发的EDI系统办理保理的有关规则,《保理业务数据交换通讯业务规则》是edifactoring.com系统的操作指南,对该操作规则的违反即构成对保理商之间协议的违反。另外FCI还制定了成员保理商之间标准的《双保理协议》( Interfactor Agreement)和((隐蔽型双保理补充协议》( SupplementalAgreement for Non-Notification Cross Border Factoring,约定双方将依照GRIF规则开展保理业务,如发生纠纷,将依照FC工仲裁规则提交仲裁。此外,FCI法律委员会还不定期发布法律文告(Legal Circular),解答会员日常业务中出现的法律问题,并对国际保理规则的某些条文进行解释。
  除上述FCI有关规则外,在调整保理业务的国际性法律规范中,国际统一私法协会制定的《国际保理公约》和联合国国际贸易法委员会制定的《国际贸易中应收账款转让公约》( United Nation Conventionon the Assignment of Receivables in International Trade)也具有重要地位。前者已于1995年5月1日开始生效,先后有法国、意大利、尼日利亚、匈牙利、拉脱维亚和德国批准了该公约,因此在这些国家很大一部分国际保理业务都是遵循该公约。后者于2001年12月12日获得联合国大会通过,该公约虽然不是关于国际保理的专门公约,但却解决了许多国际保理业务中关键的法律问题。由于我国尚未批准这两个国际公约,因此国际保理业务主要是依据FCI的系列规则,研究FCI规则对指导我国保理商积极稳妥地开展国际保理业务具有现实意义。
    转自戴立宏:《FCI机制下出口保理商的法律风险及防范》
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